¿Qué es LFPIORPI?

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

La LFPIORPI es la ley antilavado de México. Obliga a quien realiza actividades vulnerables (inmuebles, notarías, ciertos servicios profesionales, entre otras) a identificar a sus clientes y a su beneficiario controlador, y a presentar avisos al SAT a más tardar el día 17 del mes siguiente a la operación.

Las multas se cobran en UMA. Con la UMA de 2026 ($117.31 diarios), omitir un aviso puede costar de $1,173,100 a $7,625,150 pesos.

Le importa sobre todo a: Contadores y despachos contables, Notarías, Agentes inmobiliarios